Guida Codice LEI

Il Legal Entity Identifier (LEI) è un codice univoco a livello globale che identifica in modo permanente le entità giuridiche che partecipano a transazioni finanziarie. È un codice alfanumerico di 20 caratteri assegnato dalle autorità di identificazione accreditate (Local Operating Units – LOU), designate dalla Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) — un’organizzazione no profit creata per supportare l’adozione dello standard globale per l’identificazione delle entità giuridiche.

Il Codice LEI serve a identificare univocamente un soggetto giuridico nell’ambito degli scambi finanziari, ovunque esso operi nel mondo. Questo consente di avere una maggiore trasparenza e sicurezza nel sistema finanziario globale, rendendo possibile monitorare i flussi finanziari e prevenire rischi come il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.

A Cosa Serve il Codice LEI

Il codice LEI è necessario per tutte le entità giuridiche che partecipano a operazioni finanziarie come la compravendita di azioni, obbligazioni, warrant, titoli di stato e derivati. L’obbligo si applica a:

• Imprese iscritte al Registro delle Imprese
• Filiali italiane di società estere
• Fondi di investimento gestiti da società registrate
• Fondi pensione italiani
• Pubbliche Amministrazioni, Associazioni e Fondazioni che operano sui mercati finanziari

Le persone fisiche non sono soggette all’obbligo di avere un Codice LEI perché non hanno la qualifica di soggetti giuridici ai fini della normativa finanziaria.

Differenza tra Codice LEI e Codice Fiscale / Partita IVA

Il Codice LEI opera su un piano diverso rispetto al codice fiscale o alla partita IVA:

• Codice fiscale e Partita IVA: identificano il soggetto nell’ambito dell’ordinamento fiscale italiano
• Codice LEI: identifica il soggetto giuridico a livello internazionale per le operazioni sui mercati finanziari regolamentati

Per verificare i dati ufficiali di un’impresa iscritta al Registro delle Imprese — incluse ragione sociale, sede, partita IVA e stato dell’attività — puoi richiedere la visura camerale online su TrovaVisure. Il documento viene estratto direttamente dalla banca dati del Registro delle Imprese e inviato via email in pochi minuti.

Come si Ottiene il Codice LEI in Italia

Il processo per ottenere un codice LEI in Italia è semplice e può essere completato interamente online attraverso il portale InfoCamere LEI, gestito da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio italiane.

La richiesta richiede pochi passaggi:

• Registrazione sul portale InfoCamere LEI
• Inserimento dei dati identificativi dell’entità giuridica
• Pagamento del canone annuale
• Ricezione del codice LEI entro 1-2 giorni lavorativi

Il codice LEI ha validità annuale e deve essere rinnovato ogni anno per mantenere lo status “attivo”. Un LEI scaduto non è valido per le operazioni sui mercati regolamentati.

Cosa Fare se Devi Verificare i Dati di un’Impresa

Se hai bisogno di verificare i dati societari di un’impresa italiana — per esempio prima di stipulare un contratto commerciale o avviare una collaborazione — puoi richiedere la visura camerale, che riporta sede legale, soci, amministratori, capitale sociale e stato dell’attività. Tieni presente che la visura ha una validità convenzionale: per sapere quanto dura e quando è necessario aggiornare il documento consulta la guida su quanto dura la visura camerale.

Per una verifica più approfondita della solidità finanziaria della controparte è utile affiancare anche la scheda persona e cariche aziendali, che mostra tutte le partecipazioni e le cariche ricoperte dai soci. Se vuoi verificare l’eventuale presenza di assegni o cambiali non pagati a carico dell’impresa, consulta la guida su che cos’è la visura protesti e come richiederla.